La Comisión Jurídica Parlamentaria escuchó los puntos de vista y opiniones de algunos partidos y sectores sobre el proyecto de ley contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para el año 2020.

Esto se produjo durante una reunión presidida por el Dr. Muhammad Al-Hilal  en presencia del Ministro de Estado Mahmoud Al-Kharabsheh, el Sindicato de Abogados de Jordania, el Abogado Mazen Irsheidat, el Vicegobernador del Banco Central Maher Al-Sheikh, Jefe de Anti- La Unidad de Blanqueo de Dinero Samia Abu Sharif, el Director de la Cámara de Industria de Ammán Dr. Nael Al-Husami y el Juez Militar Fawaz Al-Kharisha, además de representantes de asociaciones de bancos jordanos, contables públicos y cajeros.

Al-Hilal dijo que el Comité revisó en conjunto con los asistentes los artículos del proyecto de ley, afirmando su entusiasmo por oír todas las opiniones y puntos de vista de los interesados en esta ley con el fin de elaborar una ley moderna que sirva a los intereses nacionales. Al-Hilal indicó que este proyecto tiene como objetivo llevar a cabo favorablemente los requisitos de cumplimiento técnico de los estándares internacionales en el campo del combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo y la proliferación y su metodología de acuerdo a los resultados del proceso de evaluación mutua del Reino.

También tiene como objetivo ampliar el alcance de las categorías cubiertas por las disposiciones de la ley, identificar las autoridades supervisoras y las autoridades competentes en la misma, ampliar las competencias del Comité Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y definir las funciones y competencias de la Unidad de Información Financiera.

Abdalá II Rey de Jordania

Hubo una profunda discusión entre los asistentes sobre los artículos del proyecto de ley, ya que todos presentaron sus observaciones al respecto, señalando la necesidad de proteger la economía nacional y los intereses propios. Luego de escuchar las opiniones de los asistentes, los representantes: Saleh Al-Whayyan, Dr. Fayez Basbous, el abogado Raed Al-Samirat, Dr. Aref Al-Sa`ida, Abogado Zaid Al-Atoum, Abdel-Rahman Al- Aweisheh, Muhammad Al-Shatnawi, Ghazi Al-Baddawi y Damar Al-Harrasis solicitaron proporcionar al Comité todas las observaciones y sugerencias por escrito, de manera tal que sean vistas y discutidas con el fin de tomar la decisión adecuada al respecto. Los diputados reafirmaron la necesidad de reconsiderar la redacción y perfeccionamiento de los artículos del proyecto de ley, en consonancia con los estándares internacionales y logrando los objetivos deseados.

Fuente: Parlamento Jordano